Ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın kayınpederi ve borsa çevrelerinde tanınan isimlerden Cihan Sütşurup hakkında yürütülen tefecilik soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Sütşurup’un taşınmazları, banka hesapları ve yatırım enstrümanlarını kapsayacak şekilde tüm mal varlığına tedbir kararı uygulandı.
İhbar süreci
Soruşturma dosyasında daha önce kamuoyuna yansıyan ihbar süreci de yer aldı. Buna göre, bir kripto para borsasının Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup hakkında “terörizmin finansmanı ve kara para aklamanın önlenmesi” kapsamında bildirimde bulunduğu, söz konusu hesabın ihbar öncesinde dondurulduğu ve sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) iletildiği belirtildi.
Türkiye gazetesinin Emrullah Erdinç’i kaynak gösterdiği haberine göre, kripto platformunun değerlendirmesinde, hesapta bulunan varlıkların Cihan Sütşurup’un Sermaye Piyasası Kurulu kapsamındaki yatırımlarıyla bağlantılı olabileceğine dair şüphelerin paylaşıldığı, ayrıca beyan edilen gelir seviyesiyle uyumsuz finansal hareketlerin dikkat çektiğinin öne sürüldüğü ifade edildi.
